Nelson Millanao, contador conocido por los investigadores como “El Mentor”, quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por una serie de delitos económicos. La Fiscalía sostiene que encabezó una estructura que emitió 464 facturas falsas y obtuvo créditos fraudulentos por millonarias sumas.
La Fiscalía y la Policía de Investigaciones concretaron un importante golpe contra el crimen económico en La Araucanía tras la detención de Nelson Millanao, contador sindicado por el Ministerio Público como el principal emisor de facturas falsas de la región.
La captura se produjo en el marco de la denominada Operación Black Jack, investigación liderada por la Fiscalía Regional de La Araucanía y la Fiscalía Supraterritorial, que permitió desarticular una organización dedicada presuntamente a la emisión de documentación tributaria falsa, obtención fraudulenta de créditos bancarios, estafas reiteradas y lavado de activos.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía, Millanao y sus colaboradores habrían emitido un total de 464 facturas ideológicamente falsas entre 2018 y 2026, por un monto superior a los $2.300 millones.
La investigación también permitió establecer que el imputado mantenía vínculos con causas de alto impacto desarrolladas en la región, entre ellas estructuras asociadas al robo de madera y la denominada Operación Imperio, que terminó con la detención de los hermanos Martínez por presuntas estafas superiores a los $3.000 millones.
Según los persecutores, Millanao era conocido dentro de estas redes como “El Mentor”, debido a que habría proporcionado conocimientos y mecanismos para concretar operaciones de defraudación tributaria y financiera.
Operativo simultáneo
La detención se concretó luego de varios días de vigilancia realizada por detectives de la PDI. En paralelo, se efectuaron allanamientos en distintas ciudades del país, incluyendo Pucón, Valdivia y Santiago.
Junto a Millanao fueron detenidos otros colaboradores que, según la investigación, habrían participado en la creación de empresas utilizadas para emitir facturas falsas y gestionar créditos obtenidos mediante antecedentes fraudulentos.
Por disposición del Juzgado de Garantía, Nelson Millanao quedó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.
Empresas, créditos y lavado de activos
La Fiscalía sostiene que el esquema operaba mediante la constitución de empresas a nombre de terceros, muchas veces utilizando personas de escasos recursos, para posteriormente emitir documentación tributaria por servicios que nunca fueron prestados.
El objetivo, según los investigadores, era aumentar artificialmente el crédito fiscal de otras empresas y reducir el pago de impuestos al Estado.
Además, se detectó la adquisición fraudulenta de maquinaria pesada, bienes raíces y vehículos, activos que habrían sido utilizados para dar apariencia de legalidad a recursos obtenidos ilícitamente.
Durante los procedimientos fueron incautadas maquinarias avaluadas en aproximadamente $478 millones, las cuales se encontraban distribuidas en distintos puntos del sur del país.
Investigación de alto impacto
El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, sostuvo que este tipo de delitos no solo afectan a instituciones financieras, sino también al Estado y, en consecuencia, a toda la ciudadanía.
Por su parte, la Fiscalía Supraterritorial destacó que la magnitud de las operaciones investigadas convierte este caso en una de las causas por delitos económicos más relevantes desarrolladas recientemente en la Macrozona Sur.
La investigación continúa en desarrollo y durante los próximos días se espera la formalización de otros involucrados vinculados a la estructura investigada.
Fuente: La Tercera